湖南建工诚信合规案例
湖南建工集团有限公司（简称湖南建工）是一家位列中国500强的大型国有企业。
该公司曾参与由世界银行资助的一起道路修建项目的竞标。世界银行廉政局审查认为，该公司在竞标时提交的业务经营文件不真实，构成《世界银行集团诚信合规指引》所定义的欺诈行为。对此湖南建工予以承认，并配合世界银行的调查。2013年10月，世界银行对该公司作出了“附解除条件的取消资格”两年的制裁决定。根据这份制裁决定，湖南建工（包括其关联企业）在两年内不得参与世界银行资助的项目，也不得因世界银行贷款而获益。两年期满后，该公司满足以下两个条件的，就可以申请恢复资格：一是针对被制裁的违规行为采取了适当的补救措施；二是建立并执行了符合世界银行要求的、有效的诚信合规计划。
世界银行的制裁给湖南建工既造成了融资困难，也造成声誉上的重大损失。为了解除制裁，湖南建工在世界银行的监控和指导下开始建立有效合规计划的行动。
湖南建工合规整改措施有：
1.颁布合规政策和程序。
2.建立合规组织体系。
3.组织合规培训。(https://www.daowen.com)
4.对商业伙伴加强合规管理。
5.展开合规风险评估。
6.组织合规审计。
7.建立举报制度，鼓励员工、第三方对集团的任何欺诈、贿赂、腐败、串通、施加压力和其他不符合合规政策的行为进行举报。
8.全面配合世界银行的合规审查和持续监督。
9.诚信合规政策和程序：一是禁止行为；二是商业伙伴尽职调查；三是业务活动中的反贿赂和反欺诈防范；四是合同签署后的监督；五是特殊支出管理；六是人事管理；七是准确的记录；八是合规委员会和首席合规官；九是评估和审计；十是培训；十一是合规证书；十二是沟通和报告；十三是奖励和惩罚。
2017年6月29日，湖南建工合规计划和实施诚信合规体系的努力得到了世界银行的认可，收到了世界银行的解除制裁通知书。