(三)风险提示

从以上案例可以看出,虚拟货币传销活动通常以网站为依托,要求他人购买虚拟币并租赁“矿机”获得会员资格,通过“静态收益”和“动态收益”相结合的方式来发展会员以获得非法收益。为防止企业经营行为涉嫌构成传销,我们建议在经营推广时注意自身行为是否存在以下几个方面,若存在以下任意一种情形,则需引起注意,审视企业的宣传方式是否存在问题。

1.要求会员缴纳或变相缴纳入会费。在许多传销案件中,缴纳入会费是常见的入门要求,如前述的案例,需要购买虚拟币并租赁“矿机”才能获得会员资格,不论是直接购买还是间接租赁,均存在被认定为直接或间接要求缴纳入会费的可能。(https://www.daowen.com)

2.多层级发展下线。这是传销活动最为典型的特点。参与的人数越多,获利的空间和基数就越大。常见的发展下线的方式通常为通过微信群宣传,微信自媒体公众号转发,组织大规模的授课、宣讲会等方式公开向不特定的群众进行宣传,以“高收益、高回报”作为宣传点吸引投资者的参与。

3.按发展人数获取收益计提报酬。在传销活动中涉及的人数少则几百,多则成千上万,通过直接或间接发展下线,根据会员等级来获取不同等级的收益,在实践中也存在发展下线直接获得虚拟货币奖励的情形,该类手段均是传销活动常有的特征。