销售假冒注册商标的商品犯罪案件线索调查

一、 销售假冒注册商标的商品犯罪案件线索调查

(一)调查对象

销售假冒注册商标商品犯罪案件的主要作案手段包括批发和零售、请人代销、委托代销等多种形式。该种案件往往是跨地区作案,而且销售行为人往往和制造假冒注册商标商品的犯罪行为人,以及为他人商标犯罪提供仓储、运输、保管等中介人有着或多或少的联系,因此,调查对象应主要围绕以上行为人展开。

(二)调查方法与手段

1.深入商品流通领域开展调查。深入到商品流通领域,调查核实假冒注册商标商品的来源、去向、经手人员、经销单位、经营数额等情况。

2.查阅销售企业账目。侦查人员应从查阅该企业各种账目入手,为防止引起怀疑,可以假借税务人员的身份核实进货单和销售发票。个体工商户假冒商标,如无账目记载,则应注意查找有关的记事本或私人账簿。

3.秘密调查,发现犯罪嫌疑人。销售假冒注册商标的商品犯罪案件经手人员多,作案手段诡秘,在调查中,为了尽快发现和掌握犯罪嫌疑人,也应向假冒注册商标犯罪调查一样采取一定的秘侦手段开展侦查。

(三)调查内容

销售假冒注册商标的商品犯罪案件调查与假冒注册商标犯罪案件调查内容基本相同,主要是通过询问知情人、参与人和受害人,查清案件情况;通过清查账目,认定犯罪所得;通过商标司法鉴定和商品质量检测证实犯罪。

(四)调查过程中应注意的问题

1.侵权商品的保存问题。侦查人员在调查过程中,限于不了解被侵权商品,而且调查现场往往是仓库或者制假现场,货物常常堆放的杂乱无章,这时要注意在固定证据时,突出假冒产品的种类、型号、商标等特征,以便在接下来的立案审查过程中进行比对。

2.财产保全问题。在销售假冒注册商标的商品案件调查过程中,犯罪嫌疑人由于明知自己的所作所为是违法犯罪行为,他们往往对公安机关的侦查很敏感,当违法犯罪行为暴露或一有风吹草动时,会想方设法地逃避法律打击,如隐匿、毁灭犯罪证据、转移赃款赃物、肆意消费,有的甚至携巨款逃跑。因此,在调查中,如果发现犯罪嫌疑人有妨碍或逃避侦查的可能时,应当及时采取财产保全措施,最大限度地挽回经济损失,并从中发现破案线索,收集犯罪证据。