案例指引

朱某、董某等94人诈骗、林某等4人帮助信息网络犯罪活动案^[13]

2019年3月至2020年5月，苏某（在逃）等人在菲律宾马尼拉马卡蒂市的某国际集团招募朱某、董某、陈某等94名被告人到该国际集团下设的人事部、行政财务部、推广部、客服部担任主管、小组长、组员，各部门分工负责、相互配合，利用互联网通信技术手段，通过推荐虚假彩票平台诱骗中国境内居民充值投注、再以后台操控让被害人少量赚钱提现、引诱其不断加大投注的方式，骗取赵某等1500余名被害人共计10458.3052万元。被告人陈某等4人从菲律宾回国后，与被告人李某在国内继续实施电信网络诈骗。2020年5月至7月，5名被告人采用与某国际集团类似的电信网络诈骗方法，骗取韩某等被害人共计35万余元。2019年4月至9月，林某等4名被告人为牟利，明知他人购买银行卡可能用于信息网络犯罪活动，分别将银行卡及绑定的手机卡、U盾出售给他人。4被告人出售的银行卡被某国际集团用于实施电信网络诈骗，支付结算金额为129万余元至583万余元不等。由于本案犯罪集团组织严密、分工明确、手段隐蔽、情节恶劣，被害人多达1500余人，涉案金额1亿余元，社会影响面大、舆论关注度高，公安部以“10·18”专案为名挂牌督办。一审法院经审理认为，朱某、董某等94名被告人以非法占有为目的，在境外参与诈骗犯罪，与他人结伙利用互联网通信技术手段，通过推荐虚假彩票平台诱骗中国境内居民充值投注，再以后台操控的方式，骗取他人财物，数额特别巨大；陈某等4名被告人回国后，与李某共同利用互联网通信技术手段，采取与某国际集团类似的诈骗方法，再次实施电信网络诈骗活动，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。朱某、董某分别系该国际集团犯罪集团推广部、行政财务部主管，并在共同犯罪中起主要作用，系主犯，其余92名被告人系从犯。林某等4名被告人明知他人利用信息网络实施犯罪，还为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。一审宣判后，部分被告人提起上诉。经二审审理，除一名被告人因量刑情节发生变化而改判量刑外，其余被告人均维持原判。