案例指引
杨某跃、谢某棋、陈某宇等诈骗案[15]
2017年8月至10月，杨某跃、谢某棋、陈某宇等人以境外一处别墅为据点，组成犯罪团伙，利用电话冒充“公检法”工作人员实施诈骗。2017年10月17日，境外该国初级法院的检察官在调查和执法局局长的带领下，遵照执行法院签发的搜查令，带领联合执法行动组搜查了案涉房屋，当日当场宣读了该记录，检察官、统计人员、参与者、记录员确认记录准确无误同意按手印和签字。2017年10月27日10时，境外该国打击跨境犯罪办公室的官员向我国广东省台山市公安局民警移交以下物品：手提电脑2台、手机19部、iPad 1台、Wi-Fi路由器6台、录像机1台、行李箱31个等违法作案材料和工具。法院经审理认为，谢某棋、杨某跃、陈某宇等人以非法占有为目的，伙同他人，利用拨打电话、互联网等技术手段，采用虚构事实的方法，对不特定多数人实施诈骗，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。本案系我国与有关国家和地区建立有效合作机制、共同打击治理跨境电信网络诈骗犯罪的典型案例。
[1] 参见山东省泰安高新技术产业开发区人民法院（2020）鲁0991刑初20号刑事判决书，载中国裁判文书网，https：//wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html？docId=37f9ef249efb43f0bd72ac9f00c8c90e，最后访问时间：2022年9月23日。
[2] 参见北京市西城区人民法院（2019）京0102行初237号行政裁定书，载中国裁判文书网，https：//wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0B XSK4/index.html？docId=75da6b60330e47a89a34ab10002c1a47，最后访问时间：2022年9月23日。
[3] 参见山东省临沂市罗庄区人民法院（2017）鲁1311刑初332号刑事判决书，载中国裁判文书网，https：//wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107 ANFZ0BXSK4/index.html？docId=00fb1419d42f4144b20ba7f2017c42d7，最后访问时间：2022年9月23日。
[4] 参见甘肃省夏河县人民法院（2021）甘3027刑初24号刑事判决书，载中国裁判文书网，https：//wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0B XSK4/index.html？docId=2c6793aaecb04c888cfdadc100f4f9c0，最后访问时间：2022年9月23日。
[5] 参见四川省泸县人民法院（2020）川0521刑初32号刑事判决书，载中国裁判文书网，https：//wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXS K4/index.html？docId=ef53ede0529941b19343ac940055a892，最后访问时间：2022年9月24日。
[6] 《电信网络诈骗治理与人工智能应用白皮书（2019年）》，载中国信息通信研究院网站，http：//www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/201912/t20191229_272846.htm，最后访问时间：2022年9月16日。(https://www.daowen.com)
[7] 《重拳打击电信网络诈骗犯罪 坚决守好人民群众的“钱袋子”》，载公安部网站，https：//www.mps.gov.cn/n2254098/n4904352/c8392739/content.html，最后访问时间：2022年9月16日。
[8] 参见广东省广州市中级人民法院（2019）粤01民终17539号民事判决书，载中国裁判文书网，https：//wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107A NFZ0BXSK4/index.html？docId=42da2fd692e84d858452ab310110e7c1，最后访问时间：2022年9月24日。
[9] “飞单”是指银行员工借助银行内部平台，私自销售非本行自主发行的或非本行授权和达成委托销售关系的第三方机构理财产品。
[10] 参见云南省昆明市五华区人民法院（2014）五法刑一初字第532号刑事判决书，载中国裁判文书网，https：//wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/18110 7ANFZ0BXSK4/index.html？docId=6c1e3c79df394f7faef8aa7900ac74ae，最后访问时间：2022年9月24日。
[11] 参见《[河南公安这五年]严打电信诈骗，捂紧群众“钱袋子”》，载平安中原微信公众号，https：//mp.weixin.qq.com/s/f4shB-avVIg_wuAqd2hXbw，最后访问时间：2022年9月20日。
[12] 《国新办权威发布：打击治理电信网络诈骗犯罪工作进展情况》，载公安部网站，https：//www.mps.gov.cn/n2254314/n2254315/n2254317/n6188024/n6188067/c8456201/content.html，最后访问时间：2022年9月19日。
[13] 参见国家移民管理局对145名涉赌涉诈人员护照宣布作废并限制出境案，载国家移民管理局网站，https：//www.nia.gov.cn/n741440/n741567/c1404356/content.html，最后访问时间：2022年9月24日。
[14] 参见《公安部：推动国际执法合作打击电信网络诈骗》，载央广网，http：//news.cnr.cn/native/gd/20220725/t20220725_525930289.shtml，最后访问时间：2022年9月23日。
[15] 参见广东省江门市中级人民法院（2020）粤07刑终301号刑事裁定书，载中国裁判文书网，https：//wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0B XSK4/index.html？docId=16c83a3ef94b405197d6aca200cb4048，最后访问时间：2022年9月24日。