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法治反腐与境外追赃

作者：.张磊著

总序
Preface
反腐败追逃追赃是“宣言书，宣传队，播种机”
目录
第一章　反腐败追逃追赃的精神意蕴
第一节　反腐败追逃追赃精神意蕴的提出
一、有利于被请求国建立对请求国法治的信任
二、有利于推动反腐败追逃追赃长效工作机制的建立
第二节　反腐败追逃追赃精神意蕴的界定
一、道义：实现人民心目中的公道正义
（一）道义是反腐败追逃追赃的精神基础
（二）道义是反腐败追逃追赃的价值取向
二、信任：赢得国际社会的尊重赞许
第三节　反腐败追逃追赃精神意蕴的依据
一、反腐败追逃追赃精神意蕴的理论依据
（一）中国法治的精神内涵
（二）中国外交的精神内涵
二、反腐败追逃追赃精神意蕴的实践依据
（一）请求国提交的材料和证据是否符合被请求国的法律规定
（二）请求国的司法制度是否能够充分保障犯罪嫌疑人的各项诉讼权利，对其进行公正审判
（三）请求国所作出的外交承诺是否足够可信
（四）请求国做出的外交承诺是否完全兑现
第四节　反腐败追逃追赃精神意蕴的实现
一、夯实并展现反腐败追逃追赃的道义根基
（一）将反腐败工作进行到底
（二）向国际社会揭露腐败分子的真实面目
二、赢得国际社会对于中国法治的肯定信任
（一）坚持法治反腐
（二）依法追逃追赃
（三）充分兑现承诺
第二章　反腐败追逃追赃的理念选择
第一节　良性循环理念的提倡
一、深化追逃追赃理论研究的需要
二、推动追逃追赃实践发展的需要
第二节　良性循环理念的立法体现
一、追逃追赃法律制度的确立
二、相关国内刑事法律的完善
三、相关国际条约公约的发展
第三节　良性循环理念的司法体现
一、坚持主权原则：充分尊重被请求国家主权
二、依法追逃追赃：提升国际社会对于中国法治的信任
三、兑现外交承诺：使国际社会相信中国言出必行
四、秉承简便理念：减轻对方因为协助带来的负担
五、遵循互利原则：逐步建立资产分享制度
六、加强舆论宣传：讲好法治进步的中国故事
第三章　反腐败境外追赃的域外借鉴
第一节　《联合国反腐败公约》中的资产追缴制度
一、直接追回措施
（一）直接通过民事诉讼进行追回
（二）命令实施犯罪的人对被害人进行补偿
（三）根据所有权证明进行简易返还
二、间接追回措施
（一）执行外国没收裁决
（二）通过在流入国开展刑事诉讼进行没收
（三）不经定罪的没收
第二节　《国际刑事法院规约》中的资产追缴制度
一、没收的对象限于直接或者间接获得犯罪收益
二、强调对于第三人权益的保护
三、设立了专门的信托基金制度以管理和处置被没收财产
第三节　《关于打击文化财产非法贩运的犯罪预防与刑事司法对策国际准则》的资产追缴制度
一、对于文物清单作出宽泛解释
二、首次将推断明知适用于国际文物追索领域
三、确立国际文物追索领域中的举证责任倒置原则
四、将文物犯罪确立为可引渡犯罪
五、明确各国应当为文物犯罪提供最广泛的国际刑事司法协助
六、明确规定针对文物犯罪的“或引渡或起诉原则”
七、小结
第四节　澳大利亚的资产追缴制度
一、《犯罪收益法》中犯罪收益的含义
二、限制令制度
（一）限制令制度的特点
（二）限制令的申请
（三）限制令的签发
（四）从限制令中排除财产
1.为了维护财产被限制人的正常生活而排除财产
2.有关人员提供担保的情况下排除财产
3.财产在本质上不应当被限制的情况下排除财产
（五）限制令的有效期
三、没收令制度
（一）没收令制度的主要特点
（二）没收令的申请
（三）没收令的签发
1.以限制令为基础的没收令
2.以定罪为基础的没收令
（四）没收令的效力
（五）没收令效力的限制
1.支付令
2.排除令
3.补偿令
（六）宣告无罪和撤销定罪对没收令的效力
1.宣告无罪和撤销定罪对以限制令为基础的没收令的效力
2.撤销定罪对以定罪为基础的没收令的效力
四、基于严重犯罪定罪的没收制度
五、名声收益令制度
六、被没收财产的处置
第四章　反腐败境外追赃的立法完善
第一节　立法现状
一、国际立法
（一）多边国际公约
（二）双边国际条约
二、国内立法
（一）资产追缴的法律依据
（二）开展国际合作的法律依据
第二节　实体法的完善
一、刑事涉案财物处理措施存在的问题
（一）各项刑事措施逻辑关系不清
（二）无法同《刑事诉讼法》中的相应措施进行协调
（三）第64条第四段应当设置为独立的一款
二、厘清刑事涉案财物处理措施的内涵和适用对象
（一）追缴
（二）责令退赔
1.在性质上是实体性处理措施还是程序性处理措施
2.追缴、责令退赔和刑事附带民事诉讼的关系
3.追缴、责令退赔无法弥补被害人损失时的救济措施
（三）返还
（四）没收
1.对于第64条第三段中“没收”适用对象的明确
2.关于第64条第四段中“没收”的完善
（五）上缴
三、修法建议
第三节　程序法的完善
一、刑事特别没收程序的特点
二、刑事特别没收程序存在的问题
（一）刑事特别没收程序不必采取刑事诉讼的证明标准
三、《关于适用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得没收程序若干问题的规定》的出台
第五章　反腐败境外追赃的案例反思
第一节　反腐败境外追赃的成功案例
第二节　从典型案例看境外追赃的问题与对策
一、基本案情
二、我国刑法规定的没收财产刑罚和涉案财产处理措施
（一）一般没收：作为附加刑的“没收财产”
（二）特别没收：作为涉案财产处理措施的“没收”
（三）一般没收和特别没收的区别
三、A案中的没收财产刑与对于赃物的追缴
1.关于第一段
2.关于第二段
3.关于第三段
四、从A案看境外追赃存在的问题
（一）《刑法》第64条规定的各项措施的关系模糊不清
（二）没有建立承认和执行刑事裁决制度
（三）A在甲国的房产转化为其合法财产以后，难以通过承认和执行外国没收裁决制度予以追缴
（四）没收资产分享机制的缺位
五、从A案看我国境外追赃的完善
（一）明确各项刑事处理措施之间的逻辑关系
（二）建立承认和执行刑事裁决制度
（三）妥善处理违法所得的抵缴问题，从技术方面减少境外追赃中的法律障碍
（四）建立合理务实的资产分享制度
第六章　反腐败境外追赃的制度构建
一、提高国际公约和双边条约的适用效率
二、提高资产转移监测制度的有效性和针对性
三、建立承认和执行外国刑事裁决制度
四、建立合理的资产没收、分享和处置制度
（一）完善犯罪收益没收制度
1.建立对外国犯罪收益的没收制度
2.建立名声收益的追缴制度
（二）建立务实的资产分享制度
（三）建立合理的资产处置保管制度
五、加强对他国立法、司法经验研究
六、构建符合国情的污点证人制度
附录　最高人民法院　最高人民检察院关于适用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得没收程序若干问题的...
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程序法的完善

2025年09月26日

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第三节　程序法的完善